Tagged: отмывания денег

0

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг,...

3

Как Янукович, Азаров и Клюевы через Лихтенштейн деньги отмывают

«Центр противодействия коррупции» показал, что «отмывание средств властной верхушкой Украины происходит не через удаленные оффшоры, а через страны Европы — в частности, через Австрию,...