Tagged: обнал

0

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг,...

0

СБУ пришла к Митталу

Комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» засветился в уголовном производстве по подозрению в уклонении от уплаты налогов и финансировании ЛНР и ДНР его контрагентом ПАО «АрселорМиттал...

0

Обнал, подделка, «ДНР». Подробности дела, по которому НАБУ задержало cына Авакова

Во вторник 31 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало сына главы МВД Арсена Авакова. Вместе с ним были задержаны бывший заместитель министра Сергей Чеботарь и...

0

Только у нас «антикоррупционную спецоперацию» проводит военная прокуратура

Не исключено, что президенту придётся таки придется пожертвовать главным военным прокурором ведь после таких резонансных коррупционных скандалов необходимо будет приносить кого-то в жертву 24...